Добавили данные по решениям судов о приостановлении операций

Делайте меньше рутинных проверок с Призмой. Сервис предупредит вас, если клиент попал под блокирующее решение суда, опубликованное Росфинмониторингом.

Решения судов о приостановлении операций — одно из оснований блокировки денег и имущества клиента финансовой организации. Тексты решений публикуются в Личном кабинете субъектов на сайте Росфинмониторинга.Субъекты должны регулярно сверять с ними своих клиентов. А при выявлении совпадения — применять меры, указанные в тексте решения.

Тексты таких решений публикуются в Личном кабинете Росфинмониторинга в виде отдельных PDF-документов по каждому лицу. Единого обновляемого списка с решениями о приостановлении операций регулятор не предоставляет, поэтому проводить регулярные проверки неудобно и долго.

Призма упрощает эту задачу. Теперь проверка по решениям судов о приостановлении операций появилась на странице Идентификации в разделе «Российские списки». Наименование списка «Росфинмониторинг. Решения судов о приостановлении операций».Вы можете проводить сверку по спискам физлиц, юрлиц и ИП, проверять связанных лиц. Результаты проверки по списку отобразятся в Анкетах РФМ, ЦБ, а также в отчете о проверке.

Список является закрытым и доступен для клиентов-субъектов в веб и API-тарифах Призмы, кроме санкционного. В API Призмы проверка по решениям судов о приостановлении операций доступна в методах:

• GET /banks/{bankId}/companies/lists.
• GET/banks/{bankId}/individuals.
• GET/banks/{bankId}/models/{modelId}/fullCompanyReport.
• GET/banks/{bankId}/formFullIndividualReport.

Ирина Ахметшина, автор статей для Контур.Фокуса