Статьи

ЦБ разъяснил правила отсчета срока реагирования на изменения списков СБ ООН

Банк России уточнил, как корректно исчислять срок для применения мер по блокировке и разблокировке счетов при обновлении перечней Совета Безопасности ООН (СБ ООН)...

Читать

В «Антикоре» появилась визуализация связей и настройка задач по расписанию

В «Антикоре» появилась визуализация связей и автоматическое выполнение задач по расписанию. Это упростит проверку и поможет выявлять коррупционные риски задолго до того, как они станут проблемой...

Читать

Проверка учредителя и руководителя организации стала еще точнее

Мы продолжаем развивать отчет о проверке физлица. Теперь в него включены новые данные: есть ли у человека запрет на руководство компаниями, привлекали ли его к субсидиарной ответственности и числится ли его ИНН в реестре недействительных...

Читать

Как проверить нотариальную доверенность на подлинность

Работа с представителем по доверенности — это всегда риск. Документ может быть поддельным или отозванным, содержать ошибки или иметь истекший срок действия...

Читать

Проверьте контрагента из Китая за минуты: теперь это возможно в Контур.Фокусе

В Контур.Фокусе стало больше возможностей для проверки китайских контрагентов. Первыми в России мы представили формализованное API-решение для быстрого получения данных о китайских компаниях и одновременно запустили экспресс-проверку в веб-версии сервиса...

Читать

Добавили уникальные данные для оценки грузоперевозчиков и грузоотправителей

В Фокусе появилось больше сведений о претензиях грузоперевозчиков и грузоотправителей с крупнейшей в РФ биржи грузоперевозок ATI.SU. В открытом доступе без подписки на биржу эти данные не найти...

Читать

Проверка нотариальных доверенностей в Фокусе

Работа с доверенными представителями связана с крупными рисками, поэтому важно следить за актуальностью предоставленных доверенностей. Вовремя проверяя доверенность, вы можете обезопасить себя и свой бизнес от рисков...

Читать

В Фокус.Комплаенсе появилась проверка зарубежных компаний по Правилу 50%

В Фокус.Комплаенсе теперь доступна автоматическая проверка иностранных компаний на санкционные риски по Правилу 50%. Функция помогает выявлять организации, которые не фигурируют в санкционных списках напрямую, но контролируются подсанкционными лицами и потому подпадают под те же ограничения....

Читать

Новые требования к проверкам по 115‑ФЗ для адвокатов

Читать

Маркеры Скоринга в отчете по регламенту

Читать