Проверка учредителя и руководителя организации стала еще точнее

Мы продолжаем развивать отчет о проверке физлица. Теперь в него включены новые данные: есть ли у человека запрет на руководство компаниями, привлекали ли его к субсидиарной ответственности и числится ли его ИНН в реестре недействительных. Зачем нужна эта информация и как с ее помощью проверить контрагента, рассказываем в статье.

Как проверить запрет на руководство компаниями

Ограничение участия в юрлицах — это запрет на участие физического лица в качестве учредителя или руководителя компаний (129-ФЗ ст. 23). Этот запрет действует в течение трех лет и применяется к лицам, которые были исключены из ЕГРЮЛ как недействующие, особенно если у них есть долги.

Одним из факторов при проверке контролирующих органов, является наличие связей с партнерами, у которых есть ограничение участия в юрлицах. Такая проверка поможет снизить такие риски:

• блокировка счета по 115-ФЗ;
• признание сделки недействительной;
• проведение дополнительной налоговой проверки со стороны ФНС.

Если при проверке выяснится, что у физлица есть ограничения на участие в юрлицах, то в отчете о проверке физлица в Фокусе информация отобразится в нескольких местах. В самом начале, в блоке «Краткая сводка»:

В разделе «Бизнес», в пункте «Ограничения участия в ЮЛ» подробного отчета информация разбита на два подпункта:

• Учредитель/участник

• Руководитель

Как проверить на наличие субсидиарной ответственности

Субсидиарная ответственность — вид ответственности, который позволяет взыскать долг не только с должника, но и с любого лица, контролирующего его. Кто может попасть под ответственность по решению арбитражного суда:

• собственник государственного или муниципального предприятия или учреждения отвечает лично в случае, если имущества организации не хватает, чтобы рассчитаться с кредиторами;
• поручители по кредитам физических и юридических лиц;
• руководящие и ответственные лица ООО (акционеры, члены совета директоров, — собственники, учредители, топ-менеджеры, главные бухгалтеры), чью причастность к банкротству можно доказать;
• родственники, друзья, контрагенты ответственного лица;
• юридические и физические лица, отвечающие за несовершеннолетнего, который нанес вред чьему-то имуществу.

Проверка на наличие субсидиарной ответственности важна, поскольку:

• есть риск стать соучастником мошеннических схем, которые привели к банкротству контрагента;
• если были финансовые отношения с таким контрагентом, есть риск столкнуться с судебными исками;
• есть риск потери репутации добросовестного партнера.

Чтобы проверить человека на наличие субсидиарной ответственности, закажите отчет о проверке физлица в Фокусе. Если при проверке выяснится, что физлицо имеет субсидиарную ответственность, то в отчете информация будет отображена в блоке «Краткая сводка»:

А также в разделе «Финансы», в пункте «Субсидиарная ответственность»:

Как проверить недействительный ИНН

ИНН присваивается один раз и навсегда, в течение жизни он не меняется. Даже если человек изменит фамилию, имя и отчество, номер останется прежним. Есть несколько случаев, когда идентификационный номер могут признать недействительным: смерть или обнаружение нескольких ИНН.

Подробнее о недействительном ИНН читайте в статье

Может возникнуть ситуация, при которой учредитель или руководитель организации оказался в списке «недействительных ИНН». Это может негативно сказаться на взаимодействии с такой организацией и повлечь:

• проблемы с законностью сделки;
• сложности с урегулированием вопросов наследства;
• юридические конфликты;
• неточности в учредительной документации.

Чтобы проверить, включен ли ИНН учредителя в список недействительных, откройте отчет о проверке физлица в Фокусе. Если ИНН недействителен, то в отчете отразится эта информация: в «Краткой сводке» и разделе «ИНН».

Купить пакеты отчетов о проверке физлиц можно онлайн. Как это сделать, читайте в статье.