В Фокус.Комплаенсе появилась проверка по перечню нежелательных организаций Минюста

Теперь в Фокус.Комплаенсе (ранее Контур.Призма) можно проверить контрагентов по перечню Минюста. Проверка выполняется по названию юрлица и аффилированных с ним лиц, включая иностранные организации.

Министерство юстиции РФ ведет реестр иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Проверка по этому списку — обязанность банков и НФО по 272-ФЗ и Постановлению Правительства № 461. При совпадении компания обязана отказать в проведении операции и сообщить об этом в Росфинмониторинг. Нарушение грозит административной и уголовной ответственностью.

Перечень Минюста теперь добавлен в списки скоринга юрлиц. Важно: в перечне содержатся только наименования без ИНН и ОГРН, поэтому для точной идентификации рекомендуем дополнительно проверить данные клиента.

Новая возможность доступна клиентам с тарифами на проверку юрлиц — в веб-версии, и в API.