Юридическое лицо: где найти информацию и как проверить

Юридические лица часто встречаются среди бизнес-партнеров. Чтобы не столкнуться с мошенниками или недобросовестной фирмой, нужно проверить информацию заранее. Рассказываем, где найти данные, чтобы узнать больше о контрагенте.

Что такое юридическое лицо

С юридической точки зрения, лицо — это субъект, который участвует в правоотношениях. Гражданский кодекс выделяет (подраздел 2 раздела I части 1 ГК РФ):

• физических лиц;
• юридических лиц;
• публично-правовые образования.

Физическое лицо — это человек. Каждый день он участвует в правоотношениях. Зашел в магазин и приобрел что-то — заключил публичный договор купли-продажи.

Публично-правовые образования — это государство Российская Федерация, субъекты РФ, города и другие муниципальные образования. Они участвуют в правоотношениях через государственные и муниципальные органы (п. 1, 2 ст. 125 ГК РФ). Например, фирма планирует арендовать участок земли, который принадлежит на праве собственности области. В таком случае договор аренды заключается не с субъектом РФ, а с областным министерством или департаментом, который заведует имуществом на этой территории.

Юридическое лицо — это организация, которая зарегистрирована, участвует в правоотношениях и владеет имуществом (п. 1 ст. 48 ГК РФ). Поговорим о юридических лицах подробнее.

Признаки юридического лица

У юридических лиц есть несколько признаков (п. 1 ст. 48 ГК РФ):

• Организация. Нельзя сказать, что юрлицо — просто объединение нескольких людей. Это структура, которой управляют директор, общее собрание, ревизионная комиссия. Деятельность юрлица регламентируется внутренними документами: уставом, учредительным договором, протоколами, решениями, приказами. Все это позволяет организации существовать как единый субъект правоотношений, несмотря на то что работать на нее могут тысячи людей.
• Имущество. У каждого юрлица есть учредитель — тот, кто его создал. Это может быть человек или другая компания. У учредителей есть имущество. Когда они создают юрлицо, у фирмы появляются собственные активы, которые юридически не имеют отношения к собственности учредителей.

Представим: Иван Иванов зарегистрировал ООО «Ромашка». Фирма купила здание под склад. Через год Иванов проиграл суд, с него взыскали миллион рублей. Приставы начинают искать у Иванова деньги и имущество, но ничего нет. Находят склад «Ромашки». Если его продать, денег хватит, чтобы покрыть долг. Несмотря на то что Иванов — единственный учредитель фирмы, обратить взыскание на имущество компании приставы не могут. Иванов сам отвечает по своим долгам, и «Ромашка» тут ни при чем.

• Права и обязанности. У юрлица есть права: заключать сделки с контрагентами, нанимать работников, вести бизнес в любой законной сфере. Есть и обязанности: исполнять договоры, платить налоги, соблюдать правила пожарной безопасности. Права и обязанности позволяют юрлицу быть участником правоотношений.
• Возможность участвовать в судебном процессе. Если контрагент нарушил договор поставки, фирма подает иск. Если компания не соблюдает права потребителя, недовольный клиент обращается в суд. Возможность защищать права и интересы через судебные органы способствует нормальному регулированию правоотношений.
• Госрегистрация. С юридической точки зрения, чтобы участвовать в правоотношениях, человеку не нужно ничего делать. Достаточно родиться — правоспособность возникает с момента рождения. Годовалый младенец может быть владельцем дорогой квартиры, если ему ее подарят или завещают. У организации, напротив, права и обязанности появляются только с момента госрегистрации в налоговой.

Отличие юридического лица от физического

Основные различия между юрлицами и физлицами собрали в таблице.

Какие данные можно использовать, чтобы получить информацию о юридическом лице

Чтобы начать собирать информацию о юридическом лице, достаточно знать один или несколько реквизитов компании. Расскажем, какие из них использовать.

ИНН

ИНН — идентификационный номер налогоплательщика. Его присваивает налоговая при постановке юрлица на учет. Организация получает ИНН один раз: даже если фирма изменит адрес или название, код останется прежним. ИНН уникален и не может совпадать у двух организаций. Поэтому чаще всего для сбора информации о контрагенте используют именно ИНН. В большинстве государственных реестров и специальных сервисов можно искать организации по этому идентификатору. О структуре кода мы подробно писали в статье.

Чтобы узнать ИНН потенциального контрагента, запросите у него свидетельство о постановке на учет. Выглядеть оно может по-разному: на бланке строгой отчетности, обычной бумаге или в электронном виде, в зависимости от даты регистрации компании.

ОГРН

ОГРН — основной государственный регистрационный номер. Как и ИНН, фирма приобретает этот код при госрегистрации в налоговой. ОГРН совпадает с номером первой записи, которую инспектор вносит в ЕГРЮЛ об организации. ОГРН — уникальный идентификатор, он не повторяется. Также как ИНН, ОГРН компании сохраняется на весь период деятельности, даже если другие регистрационные данные поменялись. Поэтому найти потенциального контрагента по этому идентификатору просто. Подробнее об ОГРН читайте в другой нашей статье.

При регистрации фирма получает свидетельство ОГРН или лист записи ЕГРЮЛ. Чтобы узнать ОГРН, запросите эти документы у контрагента.

Наименование

У каждой коммерческой организации есть фирменное наименование (п. 4 ст. 54 ГК РФ). Оно состоит из двух частей (п. 2 ст. 1473 ГК РФ):

• Организационно-правовой формы (ООО, АО, товарищество, производственный кооператив, ГУП).
• Названия. Здесь фантазия бизнесменов практически ничем не ограничена. Есть лишь несколько условий: название не должно дублировать наименование государств, госорганов, общественных объединений, быть аморальным или негуманным (п. 4 ст. 1473 ГК РФ).

Закон не требует, чтобы название фирмы было уникальным. Поэтому оно может повторяться у разных юрлиц. Попробуйте поискать компанию с названием «Ромашка» и найдете больше тысячи фирм. Если наименование не отличается оригинальностью, найти интересующее юрлицо будет сложнее. Когда ОГРН и ИНН неизвестны, сопоставляйте название с другими данными: адресом, местом нахождения, ФИО директора.

Регион нахождения

В одном регионе регистрируются тысячи организаций. Найти нужного контрагента только по одному региону расположения не так просто. Используйте этот параметр вместе с другими данными, например, с названием компании. Так поиск будет точнее.

Адрес

В ЕГРЮЛ фиксируется адрес каждой фирмы (п. 3 ст. 54 ГК РФ). Адрес, который указан в реестре, считается юридическим. По нему приходят акты госорганов и документы от контрагентов. Даже если компания пропустила письмо, отправленное на юридический адрес, оно считается полученным.

Сервисы редко предоставляют возможность поиска контрагента по адресу. Исключение — ресурс налоговой «Прозрачный бизнес», НОСТРОЙ и НОПРИЗ. Но при поиске этот критерий можно использовать как дополнительный, если известны название и регион. Ситуация, когда по одному адресу расположены две компании с одинаковыми названиями возможна, но маловероятна.

Проверить, какая организация находится по известному адресу можно и в Контур.Фокусе. Введите адрес в строку поиска, и сервис покажет компании, зарегистрированные по этому адресу.

ФИО

Юрлицо — это форма, в которой существует организация. Компания не действует сама по себе. Всегда есть конкретный человек, который выступает от лица фирмы — директор или управляющий-ИП. Некоторые сервисы позволяют искать информацию по ФИО директора или участника. Например, портал налоговой «Прозрачный бизнес». Для проверки откройте вкладку «Участие в ЮЛ», введите ФИО руководителя. В результатах поиска будет видно, какими организациями управляет человек. Такая возможность есть и в Контур.Фокусе. Наберите в поиске ФИО, и Фокус покажет, какими фирмами человек управляет и где выступает участником. Затем нажмите на ФИО человека, чтобы увидеть, в каких еще юрлицах он фигурирует.

Где можно получить информацию о юридическом лице

Теперь разберемся, как использовать известные данные, чтобы найти как можно больше сведений о юрлице.

Государственные реестры

Существуют реестры и сайты госорганов, на которых можно собрать информацию о контрагенте. Вот некоторые из них:

• Единый государственный реестр юридических лиц. Налоговая фиксирует данные о компании в отдельном реестре — ЕГРЮЛ. В нем отображается информация о создании фирмы, адресе, директоре, реквизитах, лицензиях, а также история их изменений. Реестр есть в открытом доступе в интернете. Чтобы получить выписку из ЕГРЮЛ, зайдите на сайт налоговой. Найдите интересующую фирму по ИНН, ОГРН или названию и скачайте выписку. Подробнее о том, как получить электронную и бумажную выписку из реестра, читайте в статье.
• Сервис «Прозрачный бизнес». Это еще один ресурс налоговой, но возможностей в нем больше. Помимо данных из ЕГРЮЛ в карточке компании есть сведения о статусе субъекта МСП, задолженностей по налогам, подаче отчетности, налоговых правонарушениях, среднесписочной численности работников, размере доходов и расходов.
• Сайт Федеральной службы судебных приставов. Приставы возбуждают исполнительное производство, когда компания добровольно не оплачивает задолженность. Чтобы узнать, есть ли у фирмы долги, зайдите на сайт ФССП. Найдите компанию по названию, адресу и региону. Если исполнительные производства есть, поиск даст результаты.

Специальные программы и площадки

В интернете появляется все больше реестров и сайтов госорганов с информацией о юрлицах. Чтобы представление о предпринимателе было полным, приходится изучить несколько ресурсов. Задача усложняется, когда контрагентов десятки или даже сотни. Чтобы проверка была удобнее и быстрее, используйте Контур.Фокус.

Начать работать в Контур.Фокусе просто. Наберите в строке поиска данные о контрагенте: ОГРН, ИНН, КПП, название или адрес. Откройте карточку и изучите данные о компании на одной странице.

На сводке найдете основную информацию об организации: статус, адрес, основной ОКВЭД, уставный капитал, ОГРН, ИНН, КПП, статус субъекта МСП, адрес сайта, номер телефона, сведения об учредителе, участниках и руководителе. Выписку из ЕГРЮЛ можно скачать здесь же, не переходя на сайт налоговой.

Контур.Фокус не только собирает данные, но и анализирует их. Воспользуйтесь «Автоматической проверкой», чтобы скачать экспресс-отчет о контрагенте. Сервис подсветит важные моменты, которые влияют на решение о сотрудничестве с фирмой. Благоприятные факторы выделены зеленым маркером, настораживающие — желтым, стоп-сигналы — красным.

Более подробную информацию о компании можно изучить в специальных разделах. Их набор зависит от «биографии» конкретной фирмы. Это могут быть вкладки «Лицензии», «Арбитраж», «Суды общей юрисдикции», «Исполнительные производства», «Проверки», «Налоги и сборы», «Товарные знаки», «Госзакупки», «СМИ о компании» и другие. Например, если у фирмы нет товарных знаков и лицензий, таких вкладок не будет. Открывайте разделы, чтобы получить больше информации.

Чем больше сведений изучить о юрлице, тем выше вероятность заключить сделку с добросовестным контрагентом. Доверьте проверку компаний Контур.Фокусу и сотрудничайте только с надежными фирмами.