Статьи

Как привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника

Что делать кредитору, если у контрагента-банкрота не хватает средств для погашения долгов? Взыскать деньги с акционеров или руководителей компании. Рассказываем, что такое субсидиарная ответственность и кого можно к ней привлечь....

Читать

Отметка о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ: чем это грозит и как исправить

Если в ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности сведений, это может серьезно сказаться на деятельности юрлица. Последствия могут быть разными: от ограничения доступа к расчетному счету до исключения из реестра. Разберем по порядку, как избежать этого и что делать, если отметка все-таки появилась....

Читать

Что такое экономическая безопасность организации

Работа компании сопряжена с рисками, которые растут пропорционально сумме прибыли и уровню рентабельности. Неблагонадежные контрагенты, некомпетентные и недобросовестные сотрудники, коммерческий подкуп и хищение активов — это только малая часть угроз, с которой сталкивается бизнес. Эффективную работу компании в условиях постоянных рисков и угроз поддерживает система экономической безопасности. Подробнее о том, из чего она состоит, расскажем в нашей статье....

Читать

Подсудность дел в арбитражном процессе: главные правила

При подаче иска заявитель должен выбрать арбитражный суд, в который он намерен обратиться. В большинстве случае суд выбирают по месту нахождения ответчика, однако, это не универсальное правило. Ошибка в выборе арбитража приведет к тому, что суд откажет в рассмотрении дела — придется подавать его заново, только уже в правильную инстанцию, это отнимет время. Как определить подсудность арбитражного суда, разобралась команда Контур.Фокуса....

Читать

Лицензия компании: где найти и как проверить

Нашли контрагента, но цена его услуг ниже рыночной? Возможно, он экономит на лицензии. Рассказываем, как проверить это....

Читать

Новая редакция 115‑ФЗ: что изменилось с марта 2026

16 марта 2026 года вступили в силу изменения в антиотмывочное законодательство. В 115-ФЗ расширили список допустимых операций для физических лиц из «экстремистского» перечня, в связи с этим бизнесу необходимо обновить процедуры внутреннего контроля. Разбираем, что именно изменилось и какие сроки есть у компаний на адаптацию....

Читать

Как проверить контрагента на блокировку счета

Блокировка расчетного счета компании может привести к коллапсу в работе бизнеса: платежи поставщикам, арендодателям, а иногда и собственным сотрудникам становятся невозможными. Эксперты Контур.Фокуса рассказали, почему налоговая приостанавливает операции, как снять ограничения, а также как проверить блокировки счетов контрагента....

Читать

Как разработать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Один из главных документов в организации по ПОД/ФТ — правила внутреннего контроля. Их нужно разработать и утвердить до начала деятельности. Рассказываем, как составить ПВК и где найти образец....

Читать

Что такое система ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и как ее построить в организации

Идентификация клиентов и контроль за их операциями в пределах компании — лишь часть большой системы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Рассказываем, как она устроена на международном и российском уровнях....

Читать

ИИ-оценка вероятности банкротства в Фокусе

Пульс-индекс — это показатель здоровья компании, который рассчитывает нейросеть на основе отчетности, арбитражных исков, возраста и сферы бизнеса. Раньше он позволял отслеживать динамику: улучшается состояние компании или ухудшается. Теперь же научился прогнозировать конкретный риск — вероятность банкротства в процентах. Подробности в статье....

Читать