Статьи

Проверка лицензий при идентификации клиентов по ПОД/ФТ

Субъекты 115-ФЗ при приеме юридического лица на обслуживание должны оценить: требуется ли для его деятельности лицензия и оформлена ли она. Разберем, как это определить и что делать, если лицензии нет или срок действия истек....

Читать

Что изменилось в контроле за сделками с недвижимостью: новые правила 2026 года

Читать

Какие документы нужны для проверки контрагента при заключении договора

Пока вы не запросили документы у компании, проверка бизнес-партнера считается неполной. Если этого не сделать, могут последовать санкции от налоговиков или споры, которые получится решить только в суде. Команда Контур.Фокуса рассказывает, какие документы для проверки контрагента при заключении договора запросить у фирмы, чтобы избежать проблем....

Читать

В Фокусе появилась информация о залогах движимого имущества

Расширили отчет о проверке физического лица и подключили новый источник — реестр уведомлений о залоге движимого имущества. Теперь Фокус показывает заложенное имущество и действующие обременения....

Читать

Как привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника

Что делать кредитору, если у контрагента-банкрота не хватает средств для погашения долгов? Взыскать деньги с акционеров или руководителей компании. Рассказываем, что такое субсидиарная ответственность и кого можно к ней привлечь....

Читать

Отметка о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ: чем это грозит и как исправить

Если в ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности сведений, это может серьезно сказаться на деятельности юрлица. Последствия могут быть разными: от ограничения доступа к расчетному счету до исключения из реестра. Разберем по порядку, как избежать этого и что делать, если отметка все-таки появилась....

Читать

Что такое экономическая безопасность организации

Работа компании сопряжена с рисками, которые растут пропорционально сумме прибыли и уровню рентабельности. Неблагонадежные контрагенты, некомпетентные и недобросовестные сотрудники, коммерческий подкуп и хищение активов — это только малая часть угроз, с которой сталкивается бизнес. Эффективную работу компании в условиях постоянных рисков и угроз поддерживает система экономической безопасности. Подробнее о том, из чего она состоит, расскажем в нашей статье....

Читать

Подсудность дел в арбитражном процессе: главные правила

При подаче иска заявитель должен выбрать арбитражный суд, в который он намерен обратиться. В большинстве случае суд выбирают по месту нахождения ответчика, однако, это не универсальное правило. Ошибка в выборе арбитража приведет к тому, что суд откажет в рассмотрении дела — придется подавать его заново, только уже в правильную инстанцию, это отнимет время. Как определить подсудность арбитражного суда, разобралась команда Контур.Фокуса....

Читать

Лицензия компании: где найти и как проверить

Нашли контрагента, но цена его услуг ниже рыночной? Возможно, он экономит на лицензии. Рассказываем, как проверить это....

Читать

Новая редакция 115‑ФЗ: что изменилось с марта 2026

16 марта 2026 года вступили в силу изменения в антиотмывочное законодательство. В 115-ФЗ расширили список допустимых операций для физических лиц из «экстремистского» перечня, в связи с этим бизнесу необходимо обновить процедуры внутреннего контроля. Разбираем, что именно изменилось и какие сроки есть у компаний на адаптацию....

Читать