Статьи

Как проверить контрагента на блокировку счета

Блокировка расчетного счета компании может привести к коллапсу в работе бизнеса: платежи поставщикам, арендодателям, а иногда и собственным сотрудникам становятся невозможными. Эксперты Контур.Фокуса рассказали, почему налоговая приостанавливает операции, как снять ограничения, а также как проверить блокировки счетов контрагента....

Читать

Как разработать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Один из главных документов в организации по ПОД/ФТ — правила внутреннего контроля. Их нужно разработать и утвердить до начала деятельности. Рассказываем, как составить ПВК и где найти образец....

Читать

Что такое система ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и как ее построить в организации

Идентификация клиентов и контроль за их операциями в пределах компании — лишь часть большой системы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Рассказываем, как она устроена на международном и российском уровнях....

Читать

ИИ-оценка вероятности банкротства в Фокусе

Пульс-индекс — это показатель здоровья компании, который рассчитывает нейросеть на основе отчетности, арбитражных исков, возраста и сферы бизнеса. Раньше он позволял отслеживать динамику: улучшается состояние компании или ухудшается. Теперь же научился прогнозировать конкретный риск — вероятность банкротства в процентах. Подробности в статье....

Читать

Как избежать «эффекта дела Долиной» при покупке квартиры

«Эффект дела Долиной» — новый риск при покупке квартиры в 2025 — 2026 годах. Ключевая его особенность в том, что добросовестный покупатель может остаться и без денег, и без купленного жилья. ...

Читать

Данные по лицензиям Росприроднадзора снова в Фокусе

В Фокусе снова можно проверить контрагентов на наличие лицензий Росприроднадзора — ранее данные были временно недоступны по техническим причинам....

Читать

В Фокусе появились данные из системы «Меркурий»

Проверить регистрацию контрагента в системе «Меркурий» теперь можно прямо в Контур.Фокусе. Это поможет быстро оценить надежность контрагента и избежать получения некачественного товара и штрафов....

Читать

ЦБ разъяснил правила отсчета срока реагирования на изменения списков СБ ООН

Банк России уточнил, как корректно исчислять срок для применения мер по блокировке и разблокировке счетов при обновлении перечней Совета Безопасности ООН (СБ ООН)...

Читать

В «Антикоре» появилась визуализация связей и настройка задач по расписанию

В «Антикоре» появилась визуализация связей и автоматическое выполнение задач по расписанию. Это упростит проверку и поможет выявлять коррупционные риски задолго до того, как они станут проблемой...

Читать

Проверка учредителя и руководителя организации стала еще точнее

Мы продолжаем развивать отчет о проверке физлица. Теперь в него включены новые данные: есть ли у человека запрет на руководство компаниями, привлекали ли его к субсидиарной ответственности и числится ли его ИНН в реестре недействительных...

Читать